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香溢融通:香溢融通控股集团股份有限公司第十届董事会2022年第七次临时会议决议公告

公告原文类别 2022-12-09 查看全文

证券代码:600830证券简称:香溢融通公告编号:临时2022-074

香溢融通控股集团股份有限公司

第十届董事会2022年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年12月5日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向

全体董事发出了关于召开第十届董事会2022年第七次临时会议的通知,2022年12月8日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会,本次会议应出席董事9名,

实际出席董事9名。公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议和表决,通过了如下议案:

(一)关于公司签订重大租赁合同的议案

同意公司与宁波市海曙文化旅游开发有限公司签订租赁合同,出租宁波市海曙区药行街195号的城隍庙商城地块,租赁期限15年(含首年免租期),参考年租金市场价值评估值,从房屋租赁日起前三年每年租金为977万元,此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增1%。

本次租赁事项需经股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司经营层具体办理签署租赁合同等相关事宜。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案(详见公司临时公告2022-075)

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022年12月8日

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