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申通地铁:申通地铁第十届董事会第十八次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:600834证券简称:申通地铁编号:临2022-043

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会

第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司2022年10月17日以书面形式向各位董事发出了召开第十届董事会第十八次会议的通知和材料。公司第十届董事会第十八次会议于2022年10月27日(星期四)上午以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3名。

公司监事及高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案:

1、公司“2022年第三季度报告”

会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、公司“2022年年中预算调整的议案”

会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、公司“关于短期融资券注册发行的议案”

会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权 0 票。此项议案将提交公司股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于拟发行短期融资券的公告”(编号:临2022-045)。

4、公司“关于合资设立上海爱观智慧交通科技有限公司(暂定名)的议案”

会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于对外投资设立合资公司的公告”(编号:临2022-046)。

5、公司“关于召开2022年第三次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于召开2022年第三次临时股东大会的通知”(编号:2022-

047)。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2022年10月29日

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