证券代码:600834证券简称:申通地铁编号:临2022-044
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2022年10月17日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第十二次会议的通知和材料。公司第十届监事会第十二次会议于2022年10月27日(星期四)上午以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案:
1、公司“2022年第三季度报告”
公司审议并一致通过本议案,有效选票3张,赞成3票,反对0票,弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会出具相关审核意见如下:公司“2022年第三季度报告”编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司“2022年第三季度报告”的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2022年前三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没
有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2、公司“2022年年中预算调整的议案”公司审议并一致通过本议案,有效选票3张,赞成3票,反对0票,弃权0票。
3、公司“关于召开2022年第三次临时股东大会的议案”
公司审议并一致通过本议案,有效选票3张,赞成3票,反对0票,弃权 0 票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报“关于召开2022年第三次临时股东大会的通知”(编号:2022-
047)
上海申通地铁股份有限公司监事会
2022年10月29日