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动力新科:上海新动力汽车科技股份有限公司董事会十届三次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-23 查看全文

股票简称:动力新科 动力 B股 股票代码:600841 900920 编号:临 2022-029

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

十届三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

十届三次会议于2022年8月9日以书面、邮件及电话通知各位董事,于2022年8月19日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过如下议案:

一、2022年上半年内部控制评价报告

同意9票,弃权0票,反对0票。

二、关于《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

同意9票,弃权0票,反对0票。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

三、2022年半年度报告

同意9票,弃权0票,反对0票。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

四、关于对上汽财务公司2022年上半年的风险评估报告同意6票,弃权0票,反对0票。(本议案关联董事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决)

1详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2022年8月22日

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