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上工申贝:上工申贝第九届董事会第十次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2022-009

上工申贝(集团)股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于

2022年4月18日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知,于2022年4月28日9:00

以通讯方式召开。会议应发表意见的董事8名,董事黄颖健因防疫工作需要下沉居委,不能亲自出席会议,委托尹强代为出席并表决,其他7名董事均亲自出席会议并发表意见。会议由公司董事长张敏主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2021年年度报告》全文和摘要

同意《公司2021年年度报告》全文和摘要,并提交公司股东大会审议。详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文及摘要。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

同意《公司2021年度董事会工作报告》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度财务工作报告及2022年度预算指标》

同意《公司2021年度财务工作报告及2022年度预算指标》,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现合并净利润为

83060248.64元,其中归属于母公司所有者的净利润为61677084.30元。

12021年度母公司当期净利润为55141990.48元,加上2021年初未分配利润为

-19150492.22元,减去提取法定盈余公积3599149.83元后,本年度末实际可供分配利润为48027769.08元。公司2021年度利润分配预案如下:

公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

截至2021年12月31日,公司总股本713166480股,扣除公司目前回购专户的股份余额5752878股后应分配股数共707413602股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利35370680.10元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润比例为57.35%,

剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

同意《公司2021年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站2022-011号公告。

公司独立董事对本预案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于公司2022年度银行综合授信的议案》

为确保公司日常经营与战略发展的资金需求,优化负债结构,结合公司实际情况,同意公司2022年度(有效期至下一年度股东年会)计划不超过等值人民币20亿元的银

行综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。同意该事宜并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于2022年度为控股子公司提供担保预计的议案》

同意公司根据控股子公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求,为控股子公司的银行贷款提供总额不超过4亿元(人民币或等额外币)的连带责任担保,并提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的2022-012号公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

2七、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站2022-013号公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2021年度)

同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2021年度)》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站2022-014号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,对公司2022年度的财务报告和内部控制进行审计。同意2021年度公司审计费用为人民币145万元,其中财务报告审计报酬100万元,内部控制审计报酬45万元。同意将本议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况及上年定价原则,综合考虑公司审计工作量及公司资产规模的变化情况,具体确定2022年度审计费用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站2022-015号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

同意《公司2021年度内部控制评价报告》,详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

同意《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》,详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于2021年度公司高管薪酬和绩效考核的议案》

3同意《关于2021年度公司高管薪酬和绩效考核的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案》

同意注销公司2019年股票期权激励计划不符合行权条件的部分期权,并提前终止实施2019年股票期权激励计划。提前终止实施2019年股票期权激励计划尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的2022-016号公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日公司在上海证券交易所网站披露的相关内容。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《公司2022年第一季度报告》全文和正文

同意《公司2022年第一季度报告》全文和正文。详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于另行通知召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

4

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