证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 公告编号:2022-028
上海宝信软件股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数569
其中:A 股股东人数 284
境内上市外资股股东人数(B股) 285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)1010249300
其中:A 股股东持有股份总数 918695148
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 91554152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 66.4577其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 60.4350
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)6.0227
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席2人,其他7位董事因工作原因无法出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,其他2位监事因工作原因无法出席本次会议;
3、吕子男董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918653348 99.9954 9430 0.0010 32370 0.0036
B股 91363692 99.7919 16360 0.0178 174100 0.1903普通股合计 1010017040 99.9770 25790 0.0025 206470 0.0205
2、议案名称:2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918642148 99.9942 9430 0.0010 43570 0.0048
B股 91363692 99.7919 16360 0.0178 174100 0.1903
普通股合计101000584099.9759257900.00252176700.0216
3、议案名称:2021年度报告和摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918642448 99.9942 9430 0.0010 43270 0.0048
B股 91363692 99.7919 16360 0.0178 174100 0.1903
普通股合计101000614099.9759257900.00252173700.0216
4、议案名称:2021年度财务决算的议案审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918642148 99.9942 9430 0.0010 43570 0.0048
B股 91363692 99.7919 16360 0.0178 174100 0.1903
普通股合计101000584099.9759257900.00252176700.0216
5、议案名称:2021年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918674818 99.9977 9430 0.0010 10900 0.0013
B股 91554152 100.00 0 0.0000 0 0.00
普通股合计:101022897099.997994300.0009109000.0012
6、议案名称:2022年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918674518 99.9977 9430 0.0010 11200 0.0013
B股 91537792 99.9821 16360 0.0179 0 0.0000
普通股合计101021231099.9963257900.0025112000.0012
7、议案名称:2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 916061433 99.7133 154760 0.0168 2478955 0.2699
B股 90965792 99.3573 399360 0.4362 189000 0.2065
普通股合100702722599.68105541200.054826679550.2642
计:
8、议案名称:2022年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例
(%)A股 142530810 86.1638 22876312 13.8293 11200 0.0069
B股 39573950 43.2246 51980202 56.7754 0 0.0000
普通股合18210476070.86547485651429.1301112000.0045
计:
9、议案名称:未来三年股东回报规划(2022-2024)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918674818 99.9977 9430 0.0010 10900 0.0013
B股 91537792 99.9821 16360 0.0179 0 0.0000
普通股合计101021261099.9963257900.0025109000.0012
10、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 918661338 99.9963 9430 0.0010 24380 0.0027
B股 91537792 99.9821 16360 0.0179 0 0.0000普通股合计 1010199130 99.9950 25790 0.0025 24380 0.0025
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例(%)
(%)(%)
12021年度董事会25431599.9025790.0102064700.0812
工作报告的议案2308701
22021年度监事会25430499.9025790.0102176700.0856
工作报告的议案0304301
32021年度报告和25430499.9025790.0102173700.0855
摘要的预案3304401
42021年度财务决25430499.9025790.0102176700.0856
算的议案0304301
52021年度利润分25452799.9994300.003109000.0043
配及公积金转增160207股本的预案
62022年度财务预25451099.9825790.010112000.0045
算的议案5005401
72022年度续聘财25132598.7355410.217266791.0483
务和内部控制审4154120655计机构的议案
82022年度日常关17967970.58748529.40112000.0045
联交易的议案77679651476
9未来三年股东回25451099.9825790.010109000.0044
报规划8005501
(2022-2024)的议案
10修改《公司章程》25449799.9825790.010243800.0097
部分条款的议案3200201
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、第1~9项议案为普通决议案,已获得与会股东所持表决权的二分之一以
上表决通过;第10项议案为特别决议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过;2、授权公司董事会在2021年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成
后修改《公司章程》相关条款;
3、第8项议案关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所
律师:黄珏鑫、陈嘉龙
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资
格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2021年度股东大会决议;
2、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2022年6月29日