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龙建股份:龙建股份第九届董事会第二十六次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-20 查看全文

证券代码:600853证券简称:龙建股份编号:2022-083

龙建路桥股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十

六次会议通知和材料于2022年12月15日以通讯方式发出。

3、会议于2022年12月19日以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参会董事10人,实际到会董事9人,董事长

田玉龙因出差在外委托副董事长宁长远代为表决。5名监事列席了会议。

会议由公司副董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于制定《龙建路桥股份有限公司投资管理办法》

的议案(10票赞成,0票反对,0票弃权)。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年12月20日

*报备文件

1.龙建股份第九届董事会第二十六次会议决议;

2.龙建股份投资管理办法。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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