股票代码:600860股票简称:京城股份编号:临2023-002
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第二十一次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2023年1月16日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会(以下简称“董事会”)第二十一次临时会议于2023年1月17日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过以下议案:
审议通过《关于聘请本次非公开发行 A 股股票中介机构的议案》
为顺利完成本次非公开发行 A 股股票,同意聘请本次非公开发行 A 股股票项目的中介机构,为公司提供专业服务。
本议案的有效表决11票。同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2023年1月17日