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京城股份:京城股份第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

公告原文类别 2023-01-18 查看全文

股票代码:600860股票简称:京城股份编号:临2023-002

北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2023年1月16日发出的会议通知,北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会(以下简称“董事会”)第二十一次临时会议于2023年1月17日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长王军先生主持,出席会议的董事逐项审议通过以下议案:

审议通过《关于聘请本次非公开发行 A 股股票中介机构的议案》

为顺利完成本次非公开发行 A 股股票,同意聘请本次非公开发行 A 股股票项目的中介机构,为公司提供专业服务。

本议案的有效表决11票。同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023年1月17日

免责声明

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