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洛阳玻璃:洛阳玻璃董事会决议公告

公告原文类别 2023-01-12 查看全文

证券代码:600876证券简称:洛阳玻璃编号:临2023-005号

洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2023年1月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。

董事会同意对公司经营范围进行调整,同时建议根据本次经营范围的调整情况对《公司章程》中相应条款做出修订。有关详情见公司同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于修订公司《内部控制管理制度》的议案。

为进一步完善规范公司内部控制与合规管理体系,充分发挥审计监督及内部控制体系的效能,董事会同意对公司《内部控制管理制度》作出修订。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2023年1月11日

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