吉林亚泰(集团)股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
会议文件吉林亚泰(集团)股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
议程表
时间:现场会议时间为2022年11月15日下午14:00;
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
序号内容
宣布现场会议参加人数及会议有效性,宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉
2林亚泰超市有限公司等6家所属子公司在吉林银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
3林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提
供担保的议案关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物
4资贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在
吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信
1提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
5林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提
供担保的议案
6股东发言
7对以上议案进行表决
8休会5分钟,计票
9宣布现场表决结果
待网络投票结果产生后,统计和宣布本次股东大
10
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
11律师宣读股东大会见证意见
12宣布闭会
2亚泰集团2022年第五次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司等6家所属子公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公
司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公
司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元、2亿元、6
亿元、9亿元、2.4亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十一月十五日
3亚泰集团2022年第五次临时股东大会
会议文件之二关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的银行承兑汇票授信6.6亿元(敞口不超过6亿元)提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十一月十五日
4亚泰集团2022年第五次临时股东大会
会议文件之三关于继续由公司及所属子公司为吉林亚泰集团物资
贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要,同意继续由公司、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为吉林亚泰集团物资
贸易有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信3亿
元、2亿元提供连带责任保证,以公司持有的吉林亚泰集团物资贸易有限公司全部股权质押担保,以吉林亚泰房地产开发有限公司位于长春市南关区重庆路618号的土地及房屋产
权提供三、四顺位抵押。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十一月十五日
5亚泰集团2022年第五次临时股东大会
会议文件之四关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申
请的借款1.2亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二二年十一月十五日
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