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南京化纤:公司2022年第二次临时股东大会资料

公告原文类别 2022-12-16 查看全文

南京化纤股份有限公司

2022年第二次临时股东大会资料

(二0二二年十二月三十日)

股票简称:南京化纤

股票代码:600889

公司办公地址:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

邮编:210019

电话:025-84208005

传真:025-57518852

南京化纤股份有限公司地址:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话:025-57518728 传真:025-57518852

邮箱:info@viscosefibre.com 网址:www.viscosefibre.com南京化纤股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会序

会议时间:2022年12月30日(星期五)上午9:30

会议地点:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室

会议主持人:董事长陈建军先生

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、报告并审议议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东累积投票议案

1.00关于补选公司董事的议案应选董事(1)人

1.01候选董事谌聪明

四、集中回答股东提问

五、议案表决

六、与会代表休息(工作人员统计投票结果)

七、宣布现场表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布现场会议结束二0二二年十二月三十日

南京化纤股份有限公司地址:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话:025-57518728 传真:025-57518852

邮箱:info@viscosefibre.com 网址:www.viscosefibre.com议案一:关于补选公司董事的议案

各位股东、股东代表:

丁明国先生因即将届满退休年龄,请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。

根据工作需要,董事会提名谌聪明先生作为公司第十届董事会董事候选人,任期同第十届董事会其他董事。

谌聪明,男,1973年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国注册会计师,正高级会计师,南京市高层次会计人才,江苏省会计领军人才。历任南京机电产业(集团)有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016年3月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事;2016年6月至2018年9月任南京先正电子股份有限公司监事;2017年4月至2018年9月任南京医药股份有限公司董事。2018年9月至2021年10月任本公司总会计师;2021年10月至2022年10月任本公司常务副总经理兼总会计师;2022年10月至2022年11月任本公司总经理兼总会计师;自2022年11月起任

公司总经理,不再兼任总会计师。

以上议案,提请各位股东及股东代表审议。

南京化纤股份有限公司董事会

2022年12月30日

南京化纤股份有限公司地址:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话:025-57518728 传真:025-57518852

邮箱:info@viscosefibre.com 网址:www.viscosefibre.com

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