南京化纤股份有限公司
2022年第二次临时股东大会资料
(二0二二年十二月三十日)
股票简称:南京化纤
股票代码:600889
公司办公地址:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼
邮编:210019
电话:025-84208005
传真:025-57518852
南京化纤股份有限公司地址:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼
Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话:025-57518728 传真:025-57518852
邮箱:info@viscosefibre.com 网址:www.viscosefibre.com南京化纤股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会序
会议时间:2022年12月30日(星期五)上午9:30
会议地点:江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼307会议室
会议主持人:董事长陈建军先生
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、报告并审议议案投票股东类型序号议案名称
A 股股东累积投票议案
1.00关于补选公司董事的议案应选董事(1)人
1.01候选董事谌聪明
四、集中回答股东提问
五、议案表决
六、与会代表休息(工作人员统计投票结果)
七、宣布现场表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、宣布现场会议结束二0二二年十二月三十日
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Nanjing Chemical Fibre CO. LTD. 电话:025-57518728 传真:025-57518852
邮箱:info@viscosefibre.com 网址:www.viscosefibre.com议案一:关于补选公司董事的议案
各位股东、股东代表:
丁明国先生因即将届满退休年龄,请求辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。
根据工作需要,董事会提名谌聪明先生作为公司第十届董事会董事候选人,任期同第十届董事会其他董事。
谌聪明,男,1973年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中国注册会计师,正高级会计师,南京市高层次会计人才,江苏省会计领军人才。历任南京机电产业(集团)有限公司财务管理部部长、南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。2016年3月至2018年9月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事;2016年6月至2018年9月任南京先正电子股份有限公司监事;2017年4月至2018年9月任南京医药股份有限公司董事。2018年9月至2021年10月任本公司总会计师;2021年10月至2022年10月任本公司常务副总经理兼总会计师;2022年10月至2022年11月任本公司总经理兼总会计师;自2022年11月起任
公司总经理,不再兼任总会计师。
以上议案,提请各位股东及股东代表审议。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年12月30日
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