证券代码:600897股票简称:厦门空港公告编号:临2022-032
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第十一次会议于2022年9月27日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2022年9月22日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次
会议应出席董事九名,实际出席会议董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意聘任林志伟先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更高级管理人员的公告》(临2022-034)。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
同意聘任杨俊女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(临2022-035)。
1/2公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见,
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
元翔(厦门)国际航空港股份有限公司董事会
2022年9月28日