行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

中泰证券:中泰证券股份有限公司第二届董事会第六十三次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-09 查看全文

证券代码:600918证券简称:中泰证券公告编号:2022-068

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十三次会议

于2022年12月8日在公司23楼会议室,以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于2022年12月8日以电子邮件和专人送达方式发出。

本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中:董事陈肖鸿先生、范奎杰先生、刘锋先生,独立董事严法善先生、胡希宁先生、满洪杰先生以视频、电话方式出席会议)。经全体董事共同推举,本次会议由董事王洪先生主持。公司部分监事及全部高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。选举王洪

先生为公司第二届董事会董事长,自本次董事会选举通过之日起履行公司董事长职责。根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人,李峰先生不再担任公司法定代表人,公司法定代表人变更为王洪先生。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于董事、董事长、副董事长任职的公告》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。选举毕

玉国先生为公司第二届董事会副董事长,自本次董事会选举通过之日起履行公司副董事长职责。

1具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于董事、董事长、副董事长任职的公告》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。

本次调整后,董事会各专门委员会成员如下:

董事会风险管理委员会:王洪(主任)、冯艺东、张晖、綦好东、满洪杰;

董事会战略与 ESG(环境、社会及治理)委员会:王洪(主任)、冯艺东、

陈肖鸿、范奎杰、刘锋;

董事会审计委员会:綦好东(主任)、毕玉国、严法善、胡希宁、满洪杰;

董事会提名委员会:胡希宁(主任)、王洪、冯艺东、严法善、满洪杰;

董事会薪酬与考核委员会:严法善(主任)、王洪、冯艺东、胡希宁、满洪杰。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年12月8日

2

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈