行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

博汇纸业:2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-06-30 查看全文

证券代码:600966证券简称:博汇纸业公告编号:2022-038

山东博汇纸业股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)451290029

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.4032

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长龚神佑先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 449777029 99.6647 1500700 0.3325 12300 0.0028

2、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 449616029 99.6290 1661700 0.3682 12300 0.0028

3、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 449586029 99.6224 1530700 0.3391 173300 0.0385

4、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 449786229 99.6667 1503800 0.3333 0 0.0000

5、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2021年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 449616029 99.6290 1661700 0.3682 12300 0.0028

6、议案名称:《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 449612929 99.6283 1503800 0.3332 173300 0.0385

7、议案名称:《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 443704237 98.3190 7555792 1.6742 30000 0.0068

8、议案名称:《未来三年分红回报规划(2022-2024年)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A股 449628329 99.6317 1661700 0.3683 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以上普通

443025837100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通676039281.8034150380018.196600.0000股股东

其中:市值50万以

512349299.1523438000.847700.0000

下普通股股东市值50万以上普

163690052.8560146000047.144000.0000

通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)4《山东博汇纸业股份有限公司

676039281.8034150380018.196600.0000

2021年度利润分配预案》6《关于续聘公司

2022年年度财务

658709279.7064150380018.19651733002.0971

审计及内控审计机构的议案》7《关于2022年度董事、监事及高级

6784008.2089755579291.4280300000.3631

管理人员薪酬方案的议案》8《未来三年分红回报规划(2022-660249279.8927166170020.107300.0000

2024年)》

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:解树青、葛惠英

2、律师见证结论意见:公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

山东博汇纸业股份有限公司

2022年6月30日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈