证券代码:600977证券简称:中国电影公告编号:2022-020
中国电影股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议
以线上会议结合通讯表决的方式召开,会议通知和材料于2022年6月1日以电子邮件方式发出,经线上会议研究后,2022年6月6日完成通讯表决。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《变更募集资金投资项目》详见与本公告同日披露的《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-022)。
议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《修订<投资者关系管理制度>》根据中国证监会修订并发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》(证监会〔2022〕29号),结合公司实际,对公司制度进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司投资者关系管理制度》。
1/2议案表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2022年6月7日