证券代码:600977证券简称:中国电影公告编号:2022-036
中国电影股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*股东大会召开日期:2022年9月28日
*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
*特别提示:公司将严格落实北京市疫情防控的措施要求,对现场参会的股东及股东代表进行测温验码登记。为保护股东及参会人员的健康安全,减少人员聚集,建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年9月28日10点00分
召开地点:中国电影股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年9月28日至2022年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
1/8涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的规定办理。
(七)涉及公开征集股东投票权:不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东累积投票议案
1.00关于董事会换届暨选举董事的议案(非独立董事)应选董事(6)人
1.01傅若清√
1.02毛羽√
1.03任月√
1.04王蓓√
1.05陈哲新√
1.06卜树升√
2.00关于董事会换届暨选举董事的议案(独立董事)应选独立董事(5)人
2.01杨有红√
2.02张树武√
2.03王梦秋√
2.04张影√
2.05李小荣√
3.00关于监事会换届暨选举监事的议案(股东监事)应选监事(2)人
3.01丁立√
3.02赵侠√
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2022年9月13日披露的《中国电影关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-035)。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
2/8三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会
网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式(见附件3)
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600977中国电影2022/9/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
3/8(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席回复拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执(见附件1),于2022年9月23日(星期五)之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件
或传真的方式送达公司董事会办公室。
(二)出席登记
1.个人股东出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件2)、股票账户卡、委托人身份证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
六、其他事项
(一)会议联系方式联系地址:北京市北展北街 7 号华远企业中心 E 座
联系电话:010-88321280传真:010-88310012
邮编:100044 电子邮箱:ir@chinafilm.com
联系部门:董事会办公室
(二)出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。
(三)根据北京市疫情防控工作要求,股东及股东代理人现场参会,须出
示符合要求的核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码,并配合会场防疫措施进行体温测量和登记(具体措施以会场所在地最新疫情防控要求为准)。未按照要求配戴口罩或不遵守疫情防控有关规定的,将无法进入会场。
特此公告。
4/8中国电影股份有限公司董事会
2022年9月13日
附件:1.参会回执
2.授权委托书
3.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
5/8附件1:
参会回执股东姓名(法人股东名称)股东地址出席人员姓名身份证号码委托人(法定代表身份证号码人姓名)持股数股东账号联系人电话股东签字(法人股东盖章)2022年月日拟提问的问题清单(可另附)
注:1、请用正楷填上全名(需与公司股东名册上所载相同)
2、已填妥签署的回执,请于9月23日(周五)或之前以专人送递、邮寄、电子邮件或
传真方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室,地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心 E 座,邮政编码 100044(传真 010-88310012)
6/8附件2:
授权委托书
中国电影股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月28日
召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号累积投票议案名称投票数
1.00关于董事会换届暨选举董事的议案(非独立董事)
1.01傅若清
1.02毛羽
1.03任月
1.04王蓓
1.05陈哲新
1.06卜树升
2.00关于董事会换届暨选举董事的议案(独立董事)
2.01杨有红
2.02张树武
2.03王梦秋
2.04张影
2.05李小荣
3.00关于监事会换届暨选举监事的议案(股东监事)
3.01丁立
3.02赵侠
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
7/8附件3
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××
4.02例:赵××
…………
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
…………………
4.06例:宋××010050