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建设机械:建设机械2022年第六次临时股东大会会议资料

公告原文类别 2022-06-11 查看全文

陕西建设机械股份有限公司

2022年第六次临时股东大会会议资料

二〇二二年六月十日目录

一、2022年第六次临时股东大会会议议程..................................1

二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连带责任保

证担保的议案................................................2

三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连带责任保

证担保的议案................................................3

四、关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保

证担保的议案................................................4

五、关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保

证担保的议案................................................5

六、关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带

责任保证担保的议案.........................................2022年

第六次临时股东大会会议议程

2022年第六次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2022年6月17日下午14:00

二、网络投票时间:2022年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即

9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日9:15-15:00。

三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点:陕西省安市金花北路418号公司一楼会议室

五、会议主持人:董事长杨宏军序号会议议程一报告大会人员出席情况审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理15000万元银行授信提供连二带责任保证担保的议案》审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理10000万元银行授信提供连三带责任保证担保的议案》审议《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连四带责任保证担保的议案》审议《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行借款提供连带责五任保证担保的议案》审议《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款六提供连带责任保证担保的议案》七会议讨论及审议议案八推选监票人九会议表决十监票人宣布表决结果十一宣布会议决议十二宣布闭会

1/3建设机械2022年

第六次临时股东大会会议议案之一关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理

15000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东:

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有

限公司(以下简称“庞源租赁”)为了保证已签订工程项目的设备采购投入,拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行申请办理15000万元授信额度,全部为流动资金借款,期限2年,年利率不高于4.15%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

2/6建设机械2022年

第六次临时股东大会会议议案之二关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理

10000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东:

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有

限公司(以下简称“庞源租赁”)为了保障日常经营的资金周转,拟在上海银行股份有限公司卢湾支行申请办理10000万元综合授信,授信品种为:流动资金借款不超过5000万元,单笔业务期限不超过 1年,年利率 1LPR+45BPS 为 4.15%;剩余为票据敞口额度,保证金比例30%;需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

3/6建设机械2022年

第六次临时股东大会会议议案之三关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东:

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司自贡天成工程机械有

限公司(以下简称“天成机械”)为了满足生产经营中的资金需求,2021年在自贡银行股份有限公司申请办理了3500万元额度银行承兑敞口授信,保证金50%,期限1年,现即将到期。天成机械拟在上述授信到期后,继续在自贡银行股份有限公司申请办理

3500万元额度银行承兑敞口授信,期限1年,保证金比例50%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

4/6建设机械2022年

第六次临时股东大会会议议案之四关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东:

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)为了保证已承接施工项目的原材料采购资金及时到位,2019年6月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了1000万元流动资金借款,年率6.8%,期限3年,现即将到期。建设钢构拟在上述借款到期偿还后,在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理1000万元流动资金借款,年率4.3%,期限3年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

5/6建设机械2022年

第六次临时股东大会会议议案之五关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇二二年六月十七日)

各位股东:

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安重装建设机械化

工程有限公司(以下简称“机械化工程”)为了保证已承接施工项目的原材料采购资金

及时到位,2019年6月由公司担保在华夏银行股份有限公司西安分行申请办理了1000万元流动资金借款,年率6.8%,期限3年,现即将到期。机械化工程拟在上述借款到期偿还后,在华夏银行股份有限公司西安分行继续申请办理了1000万元流动资金借款,年利率4.3%,期限3年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,根据公司对外担保审批流程,现提请公司股东大会审议。

请各位股东予以审议。

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