证券代码:600986证券简称:浙文互联公告编号:临2022-063
浙文互联集团股份有限公司
第十届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)第十届董
事会第六次临时会议通知于2022年12月10日以邮件方式发出,本次会议于
2022年12月13日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名;
会议由董事长唐颖先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于子公司为孙公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于为孙公司提供担保的公告》(公告编号:临2022-064)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司财务和内部控制的审计工作。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-065)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
独立董事对公司续聘2022年度审计机构的事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2022年12月29日(星期四)召开2022年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-066)。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2022年12月14日
●报备文件浙文互联第十届董事会第六次临时会议决议