证券代码:600996证券简称:贵广网络公告编号:2023-035
债券代码:110052债券简称:贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月18日
(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大
楼4-1会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)683281161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.5795
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长李巍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席10人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议;公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称:2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681140184 99.6866 2140577 0.3132 400 0.0002
2、议案名称:2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681157284 99.6891 2123477 0.3107 400 0.0002
3、议案名称:2022年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681140184 99.6866 2140577 0.3132 400 0.0002
4、议案名称:2022年度决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681162084 99.6898 2118677 0.3100 400 0.0002
5、议案名称:2023年度预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 680391084 99.5770 2889677 0.4229 400 0.00016、 议案名称:2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 619877332 90.7206 2139677 0.3131 61264152 8.9663
7、议案名称:关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 33564968 94.0512 2122577 5.9476 400 0.0012
8、议案名称:关于更换公司董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681157284 99.6891 2123477 0.3107 400 0.0002
9、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681156784 99.6890 2123977 0.3108 400 0.0002
10、议案名称:公司董事2022年度薪酬报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681139684 99.6865 2141077 0.3133 400 0.000211、 议案名称:公司监事 2022 年度薪酬报告
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681139684 99.6865 2141077 0.3133 400 0.0002
12、议案名称:关于债务融资计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东同意反对弃权
类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股 681162084 99.6898 2118677 0.3100 400 0.0002
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上
56469841490.212800.0000612637529.7872
普通股股东
持股1%-5%普
51587413100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
359150562.6616213967737.33134000.0071
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股20830518.941889100081.02174000.0365股东市值50万以
338320073.0416124867726.958400.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
2022年度利润
65517891896.266321396773.73294000.0008
分配预案关于2022年度日常关联交易
73356496894.051221225775.94764000.0012
情况及2023年度日常关联交易预计的议案关于更换公司
8董事会非独立5519511896.294621234773.70464000.0008
董事的议案关于续聘2023
9年度审计机构5519461896.293721239773.70554000.0008
的议案公司董事2022
105517751896.263921410773.73534000.0008年度薪酬报告
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、8、9、10为对中小投资者单独计票的议案2、议案7《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投资有限公司、中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、贵州电信实业有限公司回避表决。经非关联股东投票表决,以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:夏杰、杨茜
2、律师见证结论意见:
北京德恒律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席
本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2023年5月19日