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招商证券:第七届董事会第二十五次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-31 查看全文

证券代码:600999证券简称:招商证券编号:2022-078

招商证券股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十五次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事15人,实际出席15人(其中,委托出席的董事1人,以通讯表决方式出席会议的董事13人)。高宏董事因公务原因书面委托苏敏董事出席会议。公司部分监事和副总裁、董事会秘书吴慧峰列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下决议:

(一)关于公司2022年度对外捐赠额度的议案同意公司2022年度对外捐赠额度为2000万元并全额捐赠至“深圳市招商证券公益基金会”。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

1(二)关于制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》

的议案

同意制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(四)关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022年12月30日

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