唐山港:唐山港集团股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：临2022-011

唐山港集团股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为

2088776669.63元。母公司实现净利润1432457827.50元，提取10%法定

盈余公积金143245782.75元，母公司当年可供分配的净利润

1289212044.75元，加年初未分配利润6409970569.16元，扣除2021年

实施的2020年度利润分配1185185722.80元和2021年第三季度利润分配

888889292.10元，期末可供股东分配利润为5625107599.01元。

2021年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进取、创新求变，统

筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，主要经营指标实现稳中有进，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和1长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，

公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为5925928614股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1185185722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红金额（包括2021年度三季度已派发的现金红利）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为99.30%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月7日召开七届八次董事会，会议以15票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

1、公司2021年度利润分配方案是充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及

资金需求等各种因素，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

2、同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司2021年年

度股东大会审议。

（三）监事会意见