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宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

公告原文类别 2022-09-17 查看全文

宝泰隆 --%

证券代码:601011证券简称:宝泰隆编号:临2022-060号

宝泰隆新材料股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月

9日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第五届董事会第三

十三次会议于2022年9月16日以通讯表决方式召开。公司共有董事

8人,实际参加表决董事8人,本次会议的召开及参加表决的人员与

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了两项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度》的议案

因业务发展需要,公司向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度人民币8000万元,主要用于购买原材料,期限为一年之内,还款来源为公司主营业务收入。该综合授信额度分两笔业务,其

1中人民币3000万元为敞口额度,担保方式为公司实际控制人焦云先生

及宝泰隆集团有限公司提供连带责任保证担保;人民币5000万元为单

一资产池低风险额度,担保方式为入池的100%保证金及银行承兑汇票提供质押担保。提请公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监并财务部具体办理相关事宜。

2、审议通过了《聘任刘欣女士为公司董事会秘书》的议案

鉴于王维舟先生已辞去董事、副总兼董事会秘书职务,经公司董事长提名,董事会聘任刘欣女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,即自2022年9月16日至

2023年5月31日,公司独立董事就聘任刘欣女士为董事会秘书事项发

表了同意的独立意见,具体详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2022-061号公告。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二 O 二二年九月十六日

2

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