证券代码:601018证券简称:宁波港公告编号:临2022-017
债券代码:175812债券简称:21宁港01
宁波舟山港股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月19日
(二)股东大会召开的地点:宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4603会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)13713296363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)86.7523
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
1本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长毛剑宏先生主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人,出席6人,公司董事江涛、丁送平、张
乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原因,未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席2人,公司监事金国平、潘锡忠、胡
耀华因工作原因,未能出席会议;
3、公司董事会秘书蒋伟出席会议;公司副总经理任小波因工作原因,未能列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13712823102 99.9965 166261 0.0012 307000 0.0023
2、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2021年度董事会工作
报告的议案
审议结果:通过
2表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13712823102 99.9965 166261 0.0012 307000 0.0023
3、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2021年度监事会工作
报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13712823102 99.9965 166261 0.0012 307000 0.0023
4、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事薪酬方
案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13713012802 99.9979 283561 0.0021 0 0.0000
35、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事薪酬方
案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13713130102 99.9987 166261 0.0013 0 0.0000
6、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2021年度财务决算报
告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13712823102 99.9965 166261 0.0012 307000 0.0023
7、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2021年度利润分配方
案的议案
审议结果:通过
表决情况:
4股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13711191485 99.9847 2104878 0.0153 0 0.0000
8、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务预算方
案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13713130102 99.9987 166261 0.0013 0 0.0000
9、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2022年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13712735902 99.9959 253461 0.0018 307000 0.0023
10、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联
交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
5审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 952942819 97.8447 20990830 2.1553 0 0.0000
11、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司申请2022年度债务
融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13713130102 99.9987 166261 0.0013 0 0.0000
12、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情
况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13712823102 99.9965 166261 0.0012 307000 0.0023
613、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募
集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13713130102 99.9987 166261 0.0013 0 0.0000
14、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13667990268 99.6696 45306095 0.3304 0 0.000015、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
7股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 13667966768 99.6694 45329595 0.3306 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况关于增补独立董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例(%)
16.01关于选举肖汉1367101832799.6917是
斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
4关于宁波舟山97365008899.97092835610.029100.0000
港股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案
5关于宁波舟山97376738899.98291662610.017100.0000
港股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案
7关于宁波舟山97182877199.783921048780.216100.0000
港股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
89关于续聘普华97337318899.94252534610.02603070000.0315
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内控审计机构的议案
10关于宁波舟山95294281997.8447209908302.155300.0000
港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
11关于宁波舟山97376738899.98291662610.017100.0000
港股份有限公司申请2022年度债务融资额度的议案
12关于宁波舟山97346038899.95141662610.01713070000.0315
港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
13关于宁波舟山97376738899.98291662610.017100.0000
港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案14关于修订《宁波92862755495.3481453060954.651900.0000舟山港股份有限公司章程》的议案
16.0关于选举肖汉93165561395.6590
1斌先生为宁波
舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
9本次股东大会审议的16项议案(含子议案)均获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意,其中第11、
12、14项议案为特别决议,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权总数的2/3以上同意;议案4、5、7、9、10、11、12、
13、14、16.01对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表
单独计票;对于议案10,宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股
份有限公司、招商局国际码头(宁波)有限公司作为关联股东,合计持有的12739362714股表决权回避了对该议案的表决;本次股东大会
还听取了《宁波舟山港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:孙雨顺、刘入江
2、律师见证结论意见:
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、宁波舟山港股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书。
宁波舟山港股份有限公司
2022年4月20日
10