香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內
容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任
何損失承擔任何責任。
2022年第一次H股類別股東會通告
茲通告中國神華能源股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年6月24日(星期五)上午十時十五分,假座中華人民共和國北京市東城區安德路16號神華大廈C座19層1906會議室召開2022年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」),以審議並酌情通過下列議案:
作為特別決議案:
1. 考慮及酌情通過授予董事會及董事會授權人士回購公司H股股份一
般授權的議案:
(1)授予董事會一般授權,授權董事會根據相關法律法規規定,於香港聯合交易所有限公司場內回購本公司不超過於本決議案
獲股東周年大會和類別股東會通過時本公司已發行H股總數的
10%之H股股份。
–1–(2)授予董事會及董事會授權人士的授權內容包括但不限於:
(i) 制定並實施具體回購方案,包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格及回購數量等;
(ii) 按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及公司章程的規定通知債權人並進行公告;
(iii) 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續;
(iv) 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及);
(v) 辦理回購股份的註銷事宜,減少公司註冊資本,對公司章程有關股本總額、股本結構等相關內容進行修改並辦理變
更登記、備案手續;
(vi) 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜。
(3)授權期限
上述一般授權不得超過相關期間(「相關期間」)。相關期間為自股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會以特別決議
通過授權議案之日起至下列二者最早之日止:
(a) 2022年度股東周年大會結束時;或
(b) 股東大會、A股類別股東會或H股類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。
承董事會命中國神華能源股份有限公司董事會秘書黃清北京,2022年5月20日–2–附註:
1. H股類別股東會出席資格
凡在2022年6月20日(星期一)辦公時間結束時登記在本公司股份過戶登記處香港
中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股股東,均有權出席H股類別股東會。
本公司將於2022年6月21日(星期二)起至2022年6月24日(星期五)止(包括首尾兩日)
暫停辦理股份過戶登記手續,以確定有權出席H股類別股東會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席H股類別股東會並於會上投票,H股承讓人須於
2022年6月20日(星期一)下午四時三十分之前,將正式蓋印的過戶文件連同有關
股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東 183號合和中心17M樓,以使股份過戶生效。
2.代理人
(1) 凡有權出席是次H股類別股東會並有表決權的股東有權以書面形式委任一
位或多位人士作為其代理人,代表其出席及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
(2)股東須以書面形式委託代理人,該委託書須由委託人簽署或由其以書面形
式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署,則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
(3) H股持有人必須將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委任表格最
遲在H股類別股東會或其任何續會(視乎情況而定)召開前 24小時送達本公
司的H股股份過戶登記處,方為有效。填妥及交回代理委任表格後,股東屆時仍可親身出席是次會議,並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司。
(4)代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東,其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 出席H股類別股東會登記程序
(1) 股東或其代理人出席H股類別股東會時應出示身份證明。
如果出席會議的為法人股東,其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
– 3 –(2) 欲出席H股類別股東會的股東應當於2022年6月21日(星期二)或以前將擬出席會議的回條送達本公司。
(3)股東可以親自或通過郵寄、電子郵件或傳真將上述回條送達本公司。
4.股東名冊過戶登記
本公司將於2022年6月21日(星期二)起至2022年6月24日(星期五)止(包括首尾兩日)
暫停辦理股份過戶登記手續,以確定有權出席H股類別股東會並於會上投票的H股股東身份。為符合資格出席H股類別股東會並於會上投票,H股承讓人須於
2022年6月20日(星期一)下午四時三十分之前,將正式蓋印的過戶文件連同有關
股票一併交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東 183號合和中心17M樓,以使股份過戶生效。
5.要求以投票方式表決議案的程序
在本公司股份上市的證券交易所的上市規則的規限下,下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案:
(1)會議主席;及
(2)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;或
(3)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%或以上的一個或者
若干股東(包括股東授權代理人)。
除非有人提出以投票方式表決,會議主席根據舉手表決的結果,宣佈提議通過情況。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。
6.其他事項
(1)擬現場參會的股東及股東代理人請提前關注並遵守北京市疫情防控要求,妥善安排行程,並務必按要求向公司提交回執。如遇疫情防控要求變化,公司可能調整會議召開方式,請股東及股東代理人持續關注本公司後續公告。建議公司股東及股東代理人優先委託大會主席投票。
(2) H股類別股東會將於半個工作日內結束。與會股東(親身或其委派的代表)往返及食宿費自理。
(3) 本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港皇后大道
東183號合和中心17M樓。
–4–(4)本公司註冊地址為:
中國北京市東城區安定門西濱河路22號
郵政編碼:100011
聯絡電話:(+86)1058133355╱(+86)1058133399
傳真號碼:(+86)1058131814
(5)本公司會議聯繫方式為:
聯繫部門:董事會辦公室中華人民共和國北京市東城區
安定門西濱河路22號神華大廈A座1805室
郵政編號:100011
聯繫人:程女士
電話:(+86)1058131088
傳真:(+86)1058131814
電子郵箱: ir@csec.com
(6)於本通告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下含義:
「中國」中華人民共和國
於本通告日期,董事會成員包括執行董事王祥喜先生及許明軍先生,非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生,獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士,職工董事王興中先生。
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