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太平洋:太平洋证券股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

太平洋 --%

证券代码:601099证券简称:太平洋公告编号:临2022-27

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2022年10月21日发出召开第四十九次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2022年10月28日召开第四届董事会第四十九次会议,本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、2022年第三季度报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(本报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。)二、关于修订公司《合规管理基本制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、关于修订公司《反洗钱内部控制制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

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