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四川成渝:董事会会议通知

公告原文类别 2022-04-14 查看全文

1st Proof * (\\192.168.0.150\dtp\01. Ann\A2022-04-093_Chengyu\A2022-04-093_C_Chengyu) * (20:19 12/04/2022) * (JoeChanSW) * ([*]) * P.1

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的

任何損失承擔任何責任。

董事會會議通知

四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)

謹此宣佈,本公司將於二零二二年四月二十八日(星期四)舉行董事會會議,藉以審議及批準(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止第一季度的未經審計業績。

承董事會命四川成渝高速公路股份有限公司甘勇義董事長

中國*四川省*成都市二零二二年四月十三日

於本公告之日,董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生,非執行董事劉昌松先生(副董事長)及李成勇先生,獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。

*僅供識別

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