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兴业银行:兴业银行第八届监事会第八次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-25 查看全文

公告编号:临2022-039

A股代码:601166 A股简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码:113052可转债简称:兴业转债兴业银行股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第八届监事会第八次会议于2022年6月10日发出会议通知,于6月23日在福州市召开。本次会议应出席监事7名,实际出席监事 7 名,其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、林华 4名监事以视频接入方式出席会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席陈信健先生主持,审议通过了以下议案并形成决议:

一、关于调整监事会下设委员会成员组成的议案;调整后各委员会成员组成

如下:

(一)监事会监督委员会,由何旭东、Paul M.Theil、林华等 3名成员组成。

外部监事 Paul M.Theil 担任主任委员。

(二)监事会提名、薪酬与考核委员会,由张国明、朱青、林华等3名成员组成。外部监事朱青担任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、2022年恢复计划和处置计划建议;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2022年6月24日

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