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中国人保:中国人保第四届董事会第十二次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-15 查看全文

证券代码:601319证券简称:中国人保公告编号:临2022-045

中国人民保险集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第四届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)的通知

和材料于2022年11月24日以书面方式通知全体董事,会议于2022年12月14日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13名,现场出席1名,视频连线出席

11名,委托出席1名。王廷科董事、李祝用董事、王清剑董事、苗福

生董事、王少群董事、喻强董事、王智斌董事、邵善波董事、陈武朝

董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频连线方式出席会议,高永文董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。

部分监事会成员及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2021

1年度薪酬清算方案的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权集团公司负责人和其他高级管理人员2021年度薪酬清算表见附件。

二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2021年度薪酬清算方案的议案》,并同意提交股东大会审议独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2022年12月14日

2中国人民保险集团股份有限公司负责人2021年度薪酬情况

单位:人民币万元

2021年度从本公司获得的税前

报酬情况社会保

险、企业是否在股其他货在关联方

年金、补东单位或币性收领取的税姓名职务任职起止时间充医疗保其他关联应付年入(注前薪酬总险及住房方领取薪薪明具体额公积金的酬项目并单位缴纳

分列)

(存)部分

罗熹党委书记、董事长全年在集团公司领薪85.9029.380.00否0.00

王廷科党委副书记、副董事长、总裁兼合规负责人、首席风险官全年在集团公司领薪85.9029.380.00否0.00

张涛党委副书记、监事长2021年10月任职(2021年11月起薪)14.320.000.00否0.00

石青峰党委委员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组组长全年在集团公司领薪76.3327.780.00否0.00

李祝用党委委员、执行董事、副总裁兼董事会秘书全年在集团公司领薪76.3327.780.00否0.00

肖建友党委委员、副总裁全年在集团公司领薪76.3327.780.00否0.00

于泽党委委员、副总裁全年在集团公司领薪76.3327.780.00否0.00

才智伟党委委员、副总裁全年在集团公司领薪76.3327.780.00否0.00

2021年6月调工商银行(2021年7月

黄良波原党委副书记、监事长42.9514.650.00否0.00

停薪)

谢一群原党委委员、执行董事、副总裁2021年6月退休(2021年7月停薪)38.1713.850.00否0.00

3备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入),税前报酬由董事会核定。

附件:

4

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