行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

通用股份:江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-17 查看全文

股票代码:601500股票简称:通用股份公告编号:2022-096

江苏通用科技股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2022年11月16日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式发送至全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人。

本次会议由董事长顾萃先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,经公司提名委员会审查,公司董事会提名

顾萃先生、龚新度先生、王竹倩女士、程金元先生四位同志为公司第六届董事会

非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下:

(1)提名顾萃先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)提名龚新度先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)提名王竹倩女士为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(4)提名程金元先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2022年第五次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,经公司提名委员会审查,公司董事会提名窦红静女士、成荣光先生、杨海涛先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下:

(1)提名窦红静女士为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(2)提名成荣光先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(3)提名杨海涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平,拟将独立董事津贴由每人每年人民币6万元(税前)调整为每人每年人民币6.5万元(税前)。调整后的独立董事津贴拟定第六届董事会起施行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2022年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月2日下午14:30召开公司2022年第五次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2022年11月17日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈