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吉林高速:吉林高速公路股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

公告原文类别 2022-07-01 查看全文

2022年第二次临时股东大会会议资料

2022年第二次临时股东大会会议资料

二○二二年七月八日长春2022年第二次临时股东大会会议资料

目录

1、2022年第二次临时股东大会现场会议须知·························3

2、2022年第二次临时股东大会会议议程·····························5

3、表决票填写说明···············································7

4、关于公司注册发行超短期融资券的议案····························9

22022年第二次临时股东大会会议资料

吉林高速公路股份有限公司

2022年第二次临时股东大会现场会议须知

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定,为维护股东的合法权益,确保吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)

2022年第二次临时股东大会(以下简称本次大会)的顺利进行,现就会议须知

通知如下:

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正

常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人(以下统称为股东代表)(已登记出席本次股东大会)、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事

会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后,请在“2022年第二次临时股东大会股东签名册”上签到。股东签到时,应出示以下证件和文件:

1、法人股东出席会议的,应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明(或股东授权委托书)、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件、股票账户卡、持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

32022年第二次临时股东大会会议资料

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必

须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决,出席股东以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

八、股东大会对提案进行表决时,由律师、出席会议股东推选的两名股东代

表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提

交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。

十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议,并出具法律意见书。

42022年第二次临时股东大会会议资料

吉林高速公路股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一)现场会议召开时间:2022年7月8日星期五上午9:00

网络投票时间:2022年7月8日星期五

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(五)出席对象:

1.截止2022年7月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;

2.本公司的董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、会议程序

(一)会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

(二)审议议案序号议案内容是否为特别表决事项

1关于公司注册发行超短期融资券的议案否

52022年第二次临时股东大会会议资料

(三)推举计票人、监票人

(四)与会股东及股东代表投票表决

(五)收集表决票,验票并统计表决结果

(六)宣读股东大会决议

(七)见证律师宣读《法律意见书》

(八)会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束

62022年第二次临时股东大会会议资料

表决票填写说明

请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容:

一、填写基本情况:

现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容,并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

(一)股东名称:法人股东请填写股东单位全称,个人股东请填写股东本人姓名。

(二)填票人身份:请确定填票人与股东的关系,并在对应的小方框内划勾确认。

(三)股东所持公司股份数额:请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见:

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的,出席股东应在投

票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写(原表决票当场销毁)。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时,如有任何疑问,请及时向大会工作人员提出。

72022年第二次临时股东大会会议资料

附:表决票格式吉林高速公路股份有限公司

2022年第二次临时股东大会表决票

一、基本情况:

1、股东名称(或姓名):

2、填票人姓名:

3、填票人身份:□法人股东法定代表人□个人股东本人□股东委托代理人

4、股东所持公司股份数额:股

二、投票意见:

序号股东表决事项同意反对弃权

1关于公司注册发行超短期融资券的议案

填票人(签名):

2022年7月8日

82022年第二次临时股东大会会议资料

议案一关于公司注册发行超短期融资券的议案

各位股东代表:

为合理利用不同融资渠道降低融资成本,用低成本的融资置换公司目前较高成本的银团贷款,同时为了提高融资效率,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册,并择机在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券,具体方案如下:

一、发行人:吉林高速公路股份有限公司

二、发行规模:不超过人民币20亿元

三、发行期限:不超过270天

四、发行利率:采用固定利率形式,由簿记建档结果确定,在存续期内保持不变。

五、募集资金用途:偿还银行贷款、调整债务结构,补充流动资金及其他符合规定的用途。

六、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。

七、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

八、发行方式:通过面向承销团成员簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

九、决议有效期限:上述超短期融资券发行事宜经公司股东大会

审议通过后,在发行注册及存续有效期限内持续有效。

十、债券承销商选择方式:首期发行不超过10亿元的超短期融

92022年第二次临时股东大会会议资料

资券将主要用于置换同期利率较高的固定资产银团贷款,需要在银团参团行的鼎力配合下完成。银团各参团行都具备发行超短期融资券的资质和经验,在债券市场上有较好口碑。为保证公司债券的顺利发行和贷款置换工作的顺利完成,采用邀请招标的方式在银团参团行中选择承销商。

为保证上述超短期融资券的顺利发行,提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权决定并办理与发行超短期融资券相

关的事宜,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,决定超短期融资券的发行时机、发行额度、发行期数等具体方案,审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

公司发行超短期融资券事项需提交股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

以上议案已经公司第三届董事会2022年第四次临时会议审议通过,现提请各位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2022年7月8日

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