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上海电影:独立董事关于第四届董事会第十一会议相关事项的独立意见

公告原文类别 2022-12-17 查看全文

上海电影股份有限公司独立董事的独立意见

上海电影股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十一会议

相关事项的独立意见

作为上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》以及《公司章程》与《公司独立董事工作细则》的相关规定,我们认真审议了公司第四届董事会第十一次会议的议案及相关文件,现对有关事项发表独立意见如下:

一、《关于补充提名第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经审阅本次提名的董事候选人履历及相关材料,我们认为杨莹女士具有相关专业知识和履行董事职责所应具备的能力,能够胜任公司董事的履职要求;未发现董事候选人任职资格有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定的情况,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况。本次第四届董事会董事候选人补充提名程序、审议及表决程序规范,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等相关规定。因此,一致同意本次充提名第四届董事会董事候选人的事项。

上海电影股份有限公司独立董事

丁伟晓、施继元、Xin Zhang(张新)

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