证券代码：601606证券简称：长城军工公告编号：2026-010

安徽长城军工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日09点00分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于长城军工2025年度董事会工作报告的议案√

2关于第五届董事会独立董事（郭志远）2025年度述职报告的议案√

3关于第五届董事会独立董事（李勇）2025年度述职报告的议案√

4关于第五届董事会独立董事（黄正祥）2025年度述职报告的议案√

5关于长城军工2026年度投资方案的议案√

6关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026√

年度薪酬发放方案的报告

7关于长城军工2025年度利润分配方案的议案√

8关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》√

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601606长城军工2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月20日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

（二）登记地点：安徽省合肥市包河区山东路508号421室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代表人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授

权委托书、委托人持股账户；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、持股账户；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、其他事项

联系地址：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司证券部

联系电话：0551-62187330邮箱：ahccjg@ahccjg.com.cn

本次股东会会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同反弃意对权

1关于长城军工2025年度董事会工作报告的议案

2关于第五届董事会独立董事（郭志远）2025年度述职报告的议案

3关于第五届董事会独立董事（李勇）2025年度述职报告的议案

4关于第五届董事会独立董事（黄正祥）2025年度述职报告的议案

5关于长城军工2026年度投资方案的议案

6关于长城军工董事及高级管理人员2025年度考核、薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的报告

7关于长城军工2025年度利润分配方案的议案8关于修订《安徽长城军工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。