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中信重工:中信重工2022年第二次临时股东大会会议资料

公告原文类别 2022-09-30 查看全文

中信重工机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料二零二二年九月中信重工机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知…………………………………………………………1

二、会议议程…………………………………………………………3

三、会议议案

《关于增补公司董事的议案》…………………………………4中信重工机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知为维护投资者的合法权益,确保中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)的正常秩序和议事效率,保证本次会议顺利进行,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定,现将有关事项通知如下:

一、会议的组织

1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应当

听从工作人员安排,共同维护好会议秩序。

2.为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的

人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。

3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照股东大会通知的要求,持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数,以及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记。

4.股东及股东代表参加本次会议,依法享有发言权、质询权、表

决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意,并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时,

1股东及股东代表不可进行大会发言。

5.对股东及股东代表提出的问题,由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

6.会议议案以外的事项,请在指定时间与管理层进行交流。

二、会议的表决

1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司股

东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

2.本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东或

股东代表在《表决票》上表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

3.本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股

东提供网络投票平台,股东应在股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。

4.现场投票结束后,在律师见证下,由计票人、监票人、工作人

员清点计票,并将表决结果报告会议主持人。

5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果,宣

布股东大会会议决议。

2中信重工机械股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2022年10月14日,10:00网络投票时间:2022年10月14日(交易系统投票平台投票时间

为9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间

为9:15-15:00。)现场会议地点:河南省洛阳市涧西区建设路206号公司会议室

表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

召集人:公司第五届董事会

会议议程:一、宣布会议开始

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

三、审议议案

四、推荐计票、监票人,统计现场表决结果

五、股东发言或提问

六、休会,汇总现场表决结果和网络投票表决结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、宣布会议结束

3议案

中信重工机械股份有限公司关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会近日收到公司董事王华女士的辞任函,王华女士因工作调整原因,向董事会申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。王华女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用,公司及公司董事会对王华女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东中国中信有限公司推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会同意陈辉胜先生(简历详见附件)为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。

中信重工机械股份有限公司董事会

2022年9月

4附件:

简历陈辉胜,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师。陈辉胜先生曾任中信控股有限责任公司计划财务部经理、中国中信集团有限公司财务部税务处高级主管。2020年12月至今任职中国中信集团有限公司财务部税务管理处处长。

5

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