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中国中车:中国中车2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-06-17 查看全文

证券代码:601766 (A 股) 证券简称:中国中车 公告编号: 临 2022-023

证券代码: 1766 (H 股) 证券简称:中国中车

中国中车股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月16日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西四环中路16号院5号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数62

其中:A 股股东人数 60

境外上市外资股股东人数(H 股) 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)15996042916

其中:A 股股东持有股份总数 15125608748

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 870434168

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)55.737547

1其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 52.704555

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)3.032992

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长孙永才先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,独立非执行董事史坚忠先生和独立非执行董

事魏明德先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书王健先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相

关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15124115988 99.990131 1259360 0.008326 233400 0.001543

H 股 858891143 98.673877 2153025 0.247351 9390000 1.078772

普通股1598300713199.91850634123850.02133396234000.060161

合计:

2、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15124115988 99.990131 1259360 0.008326 233400 0.001543

H 股 858891143 98.673877 2153025 0.247351 9390000 1.078772

普通股1598300713199.91850634123850.02133396234000.060161

合计:

3、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15124115988 99.990131 1293860 0.008554 198900 0.001315

H 股 858891143 98.673877 2153025 0.247351 9390000 1.078772

普通股1598300713199.91850634468850.02154995889000.059945

合计:

4、议案名称:关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15124394888 99.991975 1211660 0.008010 2200 0.000015

H 股 862303143 99.065866 25 0.000002 8131000 0.934132

普通股1598669803199.94158012116850.00757581332000.050845

合计:

5、议案名称:关于中国中车股份有限公司2022年度担保安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

4股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A 股 14949331267 98.834576 176272281 1.165390 5200 0.000034

H 股 314844349 36.170955 547458819 62.894913 8131000 0.934132

普通股合1526417561695.4246987237311004.52443881362000.050864

计:

6、议案名称:关于中国中车股份有限公司董事2021年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15124231688 99.990896 1377060 0.009104 0 0.000000

H 股 862303143 99.065866 25 0.000002 8131000 0.934132

普通股1598653483199.94056013770850.00860981310000.050831

合计:

7、议案名称:关于中国中车股份有限公司监事2021年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

5股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15123566188 99.986496 2042560 0.013504 0 0.000000

H 股 859950143 98.795541 2353025 0.270327 8131000 0.934132

普通股1598351633199.92168943955850.02748081310000.050831

合计:

8、议案名称:关于聘请中国中车股份有限公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15124383288 99.991898 1222460 0.008082 3000 0.000020

H 股 862303143 99.065866 25 0.000002 8131000 0.934132

普通股1598668643199.94150812224850.00764281340000.050850

合计:

9、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A 股 14924060889 98.667506 201542659 1.332460 5200 0.000034

H 股 252089667 28.961371 603880501 69.376930 14464000 1.661699

普通股合1517615055694.8744058054231605.035140144692000.090455

计:

10、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类同意反对弃权

型票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A 股 15124323788 99.991505 1245260 0.008233 39700 0.000262

H 股 862303143 99.065866 25 0.000002 8131000 0.934132

普通股1598662693199.94113612452850.00778481707000.051080

合计:

11、议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

7股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A 股 14933723580 98.731389 191882168 1.268591 3000 0.000020

H 股 252089667 28.961371 603395501 69.321210 14949000 1.717419

普通股合1518581324794.9348127952776694.971715149520000.093473

计:

12、 议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H 股股份一般

授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A 股 14981822144 99.049383 143786604 0.950617 0 0.000000

H 股 357671109 41.091115 503901059 57.890772 8862000 1.018113

普通股合计:1533949325395.8955506476876634.04904988620000.055401

13、议案名称:关于中国中车股份有限公司2022年度发行债券类融资工具的

议案

审议结果:通过

表决情况:

8股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

(%)(%)(%)

A 股 15073508635 99.655550 52097113 0.344430 3000 0.000020

H 股 653566991 75.085172 202403177 23.253129 14464000 1.661699

普通股合1572707562698.3185392545002901.591020144670000.090441

计:

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以上

普通股股东14558389450100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东56600543899.785912116600.213622000.0005

其中:市值50万以下普通股

股东20741309499.78274493600.216122000.0012市值50万以上

普通股股东35859234499.78787623000.212200.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

9议议案名称同意反对弃权

案票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)序号

4关于中国中车56600543899.78599812116600.21361422000.000388

股份有限公司

2021年度利润

分配方案的议案

5关于中国中车39094181768.92251717627228131.07656652000.000917

股份有限公司

2022年度担保

安排的议案

6关于中国中车56584223899.75722613770600.24277400.000000

股份有限公司董事2021年度薪酬的议案

8关于聘请中国56599383899.78395312224600.21551830000.000529

中车股份有限公司2022年度审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第1-8项议案均为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。本次股东大会的第9-13项议案均为特别决议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李丽、富皓

2、律师见证结论意见:

10上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关

法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国中车股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

中国中车股份有限公司

2022年6月16日

11

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