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光大证券:光大证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

证券代码:601788股票简称:光大证券公告编号:临2022-047

H 股代码:6178 H 股简称:光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次会议通知于2022年10月13日以电子邮件方式发出。会议于2022年10月27日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人,实际参与表决董事12人。其中,赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会;陈明坚先生、余明雄先生、王勇

先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方

式参会;宋炳方先生、田威先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于租赁技术业务用房的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

1三、审议通过了《关于提名尹岩武先生为公司董事候选人的议案》,同意:1.将该事项提交股东大会审议,尹岩武先生董事任职自股东大会审议通过之日起生效。2.尹岩武先生担任董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会委员,上述任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了公司2022年前三季度经营情况的报告。

特此公告。

附件:尹岩武先生简历光大证券股份有限公司董事会

2022年10月28日

2附件:

尹岩武先生简历

尹岩武先生,1974年出生,毕业于美国佐治亚理工学院,理学硕士。现任中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员,上海光控动态投资管理有限公司董事长、法定代表人,光控资产管理(上海)有限公司董事长、经理、法定代表人,中国光大资产管理有限公司董事。曾任中国银河证券股份有限公司执行委员会委员、业务总监,银河金汇证券资产管理有限公司董事长、执行委员会主任、投资决策委员会主任等职务。

除上述简历披露外,尹岩武先生与公司及公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

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