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星宇股份:星宇股份第六届董事会第五次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

证券简称:星宇股份证券代码:601799编号:临2022-036

常州星宇车灯股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

2、本次会议的通知和材料于2022年10月22日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。

3、本次会议于2022年10月27日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次会议应当出席董事七名,七名董事全部出席。

5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司2022年第三季度报告》的议案;

公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2022

年第三季度报告》签署了书面确认意见,公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权《常州星宇车灯股份有限公司2022年第三季度报告》的内容与本公告同日

披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

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