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京沪高铁:独董独立意见

公告原文类别 2022-10-31 查看全文

京沪高速铁路股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独

立董事议事规则》的相关规定,我们作为公司独立董事,就四

届十七次董事会审议的“关于与国铁集团签订《综合服务框架

协议》的议案”发表意见如下:

1.本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及

公司章程规定,关联董事回避表决,非关联董事对有关议案

进行表决,会议履行了法定程序。

2.关联交易协议的签订是由于铁路运输“全程全网"、统

一调度指挥的行业特性所产生的,协议按照实际发生的计费

工作量和对应的清算单价相互进行结算,定价原则公允、合

理,不存在损害中小股东利益的情形,审议和表决程序合法、

合规,符合《公司法》、《证券法》等有关法律和公司章程规

定。

我们同意本议案,并同意提交公司股东大会审议批准。

(本页无正文,为京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

李世辉张星臣

林义相王玉亮

2022年10月28日

(本页无正文,为京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

李世辉张星臣

林义相王玉亮

2022年10月28日

(本页无正文,为京沪高速铁路股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

李世辉张星臣

林义相王玉亮

2022年10月28日

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