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长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-06-29 查看全文

证券代码:601869证券简称:长飞光纤公告编号:临2022-021

债券代码:175070债券简称:20长飞01

长飞光纤光缆股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月28日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号201建筑多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数11

其中:A 股股东人数 9

境外上市外资股股东人数(H 股) 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)520103361

其中:A 股股东持有股份总数 321899341

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 198204020

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.62

份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 42.47

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)26.15(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人,以现场及通讯方式出席12人;

2、公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3、董事会秘书马杰先生出席本次会议;

4、公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198095520 99.9453 0 0.0000 108500 0.0547

普通股合计:51999486199.979100.00001085000.0209

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198095520 99.9453 0 0.0000 108500 0.0547

普通股合计:51999486199.979100.00001085000.0209

3、议案名称:2021年年度报告及摘要、截至2021年12月31日止年度之经审

核全年业绩公告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198095520 99.9453 0 0.0000 108500 0.0547

普通股合计:51999486199.979100.00001085000.0209

4、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198095520 99.9453 0 0.0000 108500 0.0547

普通股合计:51999486199.979100.00001085000.02095、议案名称:2021年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198204020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:520103361100.000000.000000.0000

6、议案名称:关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198204020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:520103361100.000000.000000.0000

7、议案名称:关于为董监高购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198095520 99.9453 0 0.0000 108500 0.0547

普通股合计:51999486199.979100.00001085000.0209

8、议案名称:关于公司及下属公司2022年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198204020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:520103361100.000000.000000.0000

9、议案名称:关于开展集团票据池业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321760641 99.9569 138700 0.0431 0 0.0000

H 股 197021460 99.4034 1182560 0.5966 0 0.0000

普通股合计:51878210199.746013212600.254000.000010、议案名称:关于公司发行债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

A 股 321899341 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

H 股 198204020 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计:520103361100.000000.000000.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

(%)(%)(%)

2021年度利润22134537100.000000.000000.0000

5

分配方案

关于续聘毕马威22134537100.000000.000000.0000华振会计师事务

所(特殊普通合

6

伙)为公司2022年度审计机构的议案

关于为董监高购22134537100.000000.000000.0000

7买责任保险的议

关于公司及下属22134537100.000000.000000.0000公司2022年度

8

对外担保额度的议案

关于开展集团票2199583799.37331387000.626700.0000

9

据池业务的议案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项至第9项议案为普通决议案,该等议案均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会第10项议案为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张小满、郭旭

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会

议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长飞光纤光缆股份有限公司

2022年6月29日

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