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南方传媒:南方传媒第五届监事会第三次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-31 查看全文

证券代码:601900证券简称:南方传媒公告编号:临2022-056

南方出版传媒股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议

于2022年8月30日,在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2022年8月20日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司2022年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和

上海证券交易所的规定,真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.《关于公司会计估计变更的议案》

1监事会认为公司本次变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况

和经营成果,会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,未发现存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3名同意,占参与表决全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会

2022年8月30日

2

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