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南方传媒:南方传媒第五届董事会第三次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-31 查看全文

证券代码:601900证券简称:南方传媒公告编号:临2022-055

南方出版传媒股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2022年8月30日在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2022年8月20日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、中国证券

报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2022年半年度报告》及其摘要。

2.《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

1本次会计估计涉及存货跌价准备的计提,采用未来适用法处理,无需对公司

已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、中国证券

报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于会计估计变更的公告》。

3.《关于龙版传媒股票减持的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司采取集中竞价交易方式,自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,对所持黑龙江出版传媒股份有限公司部分股票实施减持,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过其股份总数的0.5%即222.22万股,6个月内减持数量不超过1%即444.44万股,减持价格依据市场价格确定。

三、备查文件

1、《南方传媒第五届董事会第三次会议决议》;

2、《南方传媒第五届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2022年8月30日

2

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