证券代码:601900证券简称:南方传媒公告编号:临2022-065
南方出版传媒股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司(以下简称“南方传媒”、“公司”)于2022年10月26日召开公司第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据《上市公司独立董事规则》、《南方传媒章程》等相关规定,综合考虑独立董事为南方传媒规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献,结合公司经营规模、实际情况等因素,参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴的总体情况,拟将南方传媒独立董事津贴调整至每位独立董事每年税前9万元,独立董事津贴新标准从南方传媒第五届董事会任期开始日即2022年4月6日起执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交南方传媒股东大会审议。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月26日