证券代码:601929证券简称:吉视传媒公告编号:临2022-029
转债代码:113017转债简称:吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十七次会议于
2022年8月30日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2022年8月20日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
一、《关于审议公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
《吉视传媒股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》
同意因债权人主体灭失、诉讼时效已过、债务金额较小,被追偿可能性较小等原因追偿风险低的应付款项进行核销,共计182笔,总金额10683289.87元。本次核销的应付款项全部转入2022年度公司营业外收入,将增加2022年度合并报表归属母公司所有者的净利润10683289.87元。
公司独立董事认为:本次核销的应付款项符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分,有利于保障公司规范运作,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们一致同意本次核销长期挂账应付款项及确认为营业外收入事项。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司证券事务代表刘晓慧女士因个人原因,辞去公司证券事务代表一职。董事会同意聘任任国新担任公司证券事务代表。详细内容请查阅《吉视传媒股份有
1限公司关于聘任证券事务代表的公告》(临2022-031号)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2022年8月30日
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