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玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

公告原文类别 2022-06-21 查看全文

证券代码:601966证券简称:玲珑轮胎公告编号:2022-054

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行董事会换届选举。公司第五届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。

2022年6月20日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,审

议通过《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》。经公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,拟提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、李伟先生、冯宝春先生、孙松涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后);刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士为公司第

五届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格,未持有公司股份,具备法律法规要求的独立性,与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料,且已审议

1无异议。

根据有关规定,为了确保董事会的正常开展工作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

上述议案仍需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求进行监事会换届选举。公司第五届监事会仍由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。

公司于2022年6月20日召开第四届监事会第三十二次会议,审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事的议案》。同意提名曹志伟先生、张卫卫女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,与股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第五届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定,为了确保监事会的正常开展工作,第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。

上述议案仍需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2022年6月20日

2附件1:第五届董事会董事候选人简历

王锋先生简历王锋,男,1972年生,中共党员,博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团公司车间副主任、主任,山东玲珑橡胶集团公司车间主任,山东玲珑橡胶集团公司副厂长,招远市蚕庄镇党委、委员,山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司经理,山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事,玲珑集团有限公司总裁、董事。现任玲珑集团有限公司党委书记、副董事长,山东玲珑轮胎股份有限公司董事长、总裁。受聘中国企业家协会第九届理事会、中国企业联合会副会长,中国石化联合会副会长,国家经济安全研究院理事会副理事长,中国化工学会橡胶专业委员会副主任委员,中国橡胶工业协会副会长,中国橡胶协会轮胎分会副理事长,山东省小球运动联合会副主席,山东大学校董等。

王琳先生简历王琳,男,1975年生,中共党员,研究生学历,山东省人大代表。曾任招远黄金建设公司主任,招远市工商银行副主任,山东玲珑机电设备有限公司生技科副科长,山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理,山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理,山东玲珑橡胶有限公司副总经理,玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团有限公司董事、总裁,山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

张琦先生简历张琦,男,1973年6月生,汉族,中共党员,本科学历。曾任

3招远市委办公室科员,招远市国家税务局分局股长、市局科长,山东

玲珑橡胶有限公司政治部部长、党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、副总裁,山东玲珑轮胎股份有限公司董事。

李伟先生简历李伟,男,1972年生,中共党员,大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷科副科长,山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任,玲珑集团有限公司项目办主任、副总经理,山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、财务总监。

冯宝春先生简历冯宝春,男,1969年生,中共党员,大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科员,烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长,招远橡胶集团公司技改处副处长、开发处处长,山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理,山东玲珑轮胎股份有限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。

孙松涛先生简历孙松涛,男,1979年生,中共党员,本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总经理秘书,玲珑集团有限公司办公室副主任,山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副主任、品牌部部长、人力资源部部长、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁、董事会秘书山东阿特拉斯智能科技有限公司常务副总烟台玲珑轮胎有限公司法定代

4表人。受聘烟台市公众公司监事。

刘惠荣女士简历刘惠荣,女,1963年生,中共党员,博士研究生学历。曾任赛轮股份有限公司独立董事,圣阳电源股份有限公司独立董事,龙大肉食品股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教师,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事,青岛康普顿科技股份有限公司独立董事,山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

温德成先生简历温德成,男,1966年生,民建,博士研究生学历。曾任山东工业大学助教、讲师,山东大学副教授。现任山东大学教授,山东福牌阿胶股份有限公司董事,扬州亚星客车股份有限公司独立董事,山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。

潘爱玲女士简历潘爱玲,女,1965年生,中共党员,博士研究生学历。曾任山东大学助教、讲师、副教授,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事,浪潮软件股份有限公司独立董事。现任山东大学教授,山东新华医疗器械股份有限公司独立董事,山东三维化学集团股份有限公司独立董事。

5附件2:第五届监事会监事候选人简历

曹志伟先生简历:

曹志伟,男,1979年生,中共党员,本科学历。曾任山东招远膜天集团有限公司成本会计,招远市玲珑机电设备有限公司成本会计,招远山玲锁业有限公司主管会计,玲珑集团有限公司企管办财务处科长,招远玲珑热电有限公司财务处副处长,玲珑集团有限公司企业管理办公室财务处副处长,玲珑集团有限公司财务管理办公室副主任。现任玲珑集团有限公司总裁助理、监事,山东玲珑轮胎股份有限公司监事。

张卫卫女士简历:

张卫卫,女,1985年生,本科学历。曾任玲珑集团有限公司品牌处海外市场推广专员、科长,山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副处长。现任山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副总监兼总裁办副主任。

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