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海南矿业:海南矿业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

公告原文类别 2022-05-21 查看全文

证券代码:601969证券简称:海南矿业公告编号:2022-041

海南矿业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于

2022年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其

摘要所确定的181名激励对象中,44名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票,52名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票。综上,激励对象总共放弃477.90万股限制性股票。

根据公司2021年年度股东大会的授权,董事会同意对激励计划授予名单和授予数量进行调整。调整后,激励对象人数由181名调整为137名,首次授予数量由1757.40万股调整为1279.50万股,预留部分439.35万股保持不变。

除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-043)。

1表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。刘明东、徐晓亮、张良森、刘中

森4位董事为本股权激励计划草案公告的激励对象,对该议案已回避表决。

(二)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的有关规定以及公司2021年年度股东大

会的授权,董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2022年5月20日为首次授予日,向符合条件的137名激励对象首次授予1279.50万股限制性股票(不含预留部分),授予价格为5.36元/股。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-

044)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。刘明东、徐晓亮、张良森、刘中森4位董事为本股权激励计划草案公告的激励对象,对该议案已回避表决。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年5月21日

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