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中金公司:中金公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议、2022年第一次H股类别股东会议决议公告

公告原文类别 2022-10-25 查看全文

证券代码:601995证券简称:中金公司公告编号:临2022-035

中国国际金融股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别

股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“中金公司”)2022年第一

次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类

别股东会议(以下合称“本次会议”)是否有否决议案:无

一、本次会议的召开和出席情况

(一)召开时间:2022年10月24日

(二) 召开地点:北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京 5L 饭店一层中金多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

*2022年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数186

其中:A 股股东人数 185

境外上市外资股股东人数(H 股) 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)3671028892

其中:A 股股东持有股份总数 2484032363

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 1186996529

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

76.047930比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 51.458467

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)24.589463

注:本公告所有比例保留六位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

1* 2022 年第一次 A 股类别股东会议

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 185

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股) 2484032363

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股

84.966523

股份总数的比例(%)

* 2022 年第一次 H 股类别股东会议

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股) 1185722928

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股

62.284706

股份总数的比例(%)(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由公司董事会召集,经公司全体董事共同推举,公司执行董事及首席执行官黄朝晖先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、2022年第一次临时股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

2A 股 2476340978 99.690367 812350 0.032703 6879035 0.276930

H 股 1171917438 98.729643 5052691 0.425670 10026400 0.844687

普通股合计:364825841699.37972558650410.159766169054350.460509

2.议案名称:关于公司2022年度配股方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694561699.34396461802410.168352179030350.487684

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1171728638 98.713738 5241491 0.441575 10026400 0.844687

普通股合计:364794321699.37113961802410.168352169054350.460509

2.03议案名称:配股基数、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476229578 99.685882 923750 0.037188 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364696061699.34437261652410.167944179030350.487684

2.04议案名称:定价原则及配股价格

3审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694561699.34396461802410.168352179030350.487684

2.05议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694561699.34396461802410.168352179030350.487684

2.06议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694561699.34396461802410.168352179030350.487684

2.07议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694561699.34396461802410.168352179030350.487684

42.08议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476213278 99.685226 938750 0.037791 6880335 0.276983

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694431699.34392861802410.168352179043350.487720

2.09议案名称:本次配股募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476321482 99.689582 830546 0.033435 6880335 0.276983

H 股 1174589689 98.954770 1382840 0.116499 11024000 0.928731

普通股合计:365091117199.45198722133860.060293179043350.487720

2.10议案名称:本次配股决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694561699.34396461802410.168352179030350.487684

2.11议案名称:本次配股股票的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1170731038 98.629693 5241491 0.441576 11024000 0.928731

普通股合计:364694561699.34396461802410.168352179030350.487684

3.议案名称:关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案

5审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

H 股 1181707838 99.554448 5253491 0.442587 35200 0.002965

普通股合计:365792241699.64297561922410.16867969142350.188346

4.议案名称:关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有

关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476340978 99.690367 812350 0.032703 6879035 0.276930

H 股 1170919838 98.645599 5052691 0.425670 11024000 0.928731

普通股合计:364726081699.35255058650410.159766179030350.487684

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476448382 99.694691 704946 0.028379 6879035 0.276930

H 股 1174778489 98.970676 1194040 0.100593 11024000 0.928731

普通股合计:365122687199.46058718989860.051729179030350.487684

6.议案名称:关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476449682 99.694743 703646 0.028327 6879035 0.276930

H 股 1174778489 98.970676 1194040 0.100593 11024000 0.928731

普通股合计:365122817199.46062218976860.051694179030350.487684

7.议案名称:关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措

6施与相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476341678 99.690395 811850 0.032683 6878835 0.276922

H 股 1170919838 98.645599 5052691 0.425670 11024000 0.928731

普通股合计:364726151699.35256958645410.159752179028350.487679

8.议案名称:关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 543940937 99.779700 1199646 0.220062 1300 0.000238

H 股 1164330289 98.090454 11642240 0.980815 11024000 0.928731

普通股合计:170827122698.622097128418860.741389110253000.636514

9.议案名称:关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务

之清洗豁免的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 543942237 99.779939 1199646 0.220061 0 0.000000

H 股 1121530289 98.019026 11642240 1.017503 11024000 0.963471

普通股合计:166547252698.587264128418860.760173110240000.652563

(二) 涉及重大事项,持股 5%以下 A 股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于公司符合配股发

123523529896.8338668123500.33440168790352.831733

行条件的议案关于公司2022年度配

2.00------

股方案的议案发行股票的种类和面

2.0123510889896.7818349387500.38643368790352.831733

72.02发行方式23510889896.7818349387500.38643368790352.831733

配股基数、比例和数

2.0323512389896.7880089237500.38025968790352.831733

2.04定价原则及配股价格23510889896.7818349387500.38643368790352.831733

2.05配售对象23510889896.7818349387500.38643368790352.831733

本次配股前滚存未分

2.0623510889896.7818349387500.38643368790352.831733

配利润的分配方案

2.07发行时间23510889896.7818349387500.38643368790352.831733

2.08承销方式23510759896.7812999387500.38643368803352.832268

本次配股募集资金投

2.0923521580296.8258408305460.34189268803352.832268

向本次配股决议的有效

2.1023510889896.7818349387500.38643368790352.831733

期限本次配股股票的上市

2.1123510889896.7818349387500.38643368790352.831733

流通关于公司2022年度配

3股公开发行证券预案23510889896.7818349387500.38643368790352.831733

的议案关于授权董事会及董事会授权人士办理公

423523529896.8338668123500.33440168790352.831733

司2022年度配股有关事项的议案关于公司前次募集资

5金使用情况报告的议23534270296.8780787049460.29018968790352.831733

案关于公司2022年度配

6股募集资金使用可行23534400296.8786137036460.28965468790352.831733

性分析报告的议案关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报

7的风险提示及填补措23523599896.8341548118500.33419568788352.831651

施与相关主体承诺的议案关于中央汇金投资有

8限责任公司免于发出23899093799.50000611996460.49945313000.000541

要约的议案关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制

923899223799.50054711996460.49945300.000000

性全面收购要约义务之清洗豁免的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

81.2022年第一次临时股东大会的全部议案均为特别决议议案,已获得出席会

议的有表决权股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过;其中,议案2还经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的过半数通过,议案9已经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的四分之三或以上通过;

2.回避表决情况:中央汇金投资有限责任公司及其关联人已对议案8回避表决;中央汇金投资有限责任公司及其他非独立股东已对议案9回避表决。

注:独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法规下相关要求定义。

三、 2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况

(一) 2022 年第一次 A 股类别股东会议

1.议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476340978 99.690367 812350 0.032703 6879035 0.276930

2.议案名称:关于公司2022年度配股方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

2.03议案名称:配股基数、比例和数量

9审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476229578 99.685882 923750 0.037188 6879035 0.276930

2.04议案名称:定价原则及配股价格

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

2.05议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

2.06议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

2.07议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

2.08议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

10同意反对弃权

股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476213278 99.685226 938750 0.037791 6880335 0.276983

2.09议案名称:本次配股募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476321482 99.689582 830546 0.033435 6880335 0.276983

2.10议案名称:本次配股决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

2.11议案名称:本次配股股票的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

3.议案名称:关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476214578 99.685278 938750 0.037792 6879035 0.276930

4.议案名称:关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有

关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

11票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476340978 99.690367 812350 0.032703 6879035 0.276930

5.关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476449682 99.694743 703646 0.028327 6879035 0.276930

6.关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关

主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 2476341678 99.690395 811850 0.032683 6878835 0.276922

(二) 2022 年第一次 H 股类别股东会议

1.议案名称:关于公司符合配股发行条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169614238 98.641446 5084691 0.428826 11023999 0.929728

2.议案名称:关于公司2022年度配股方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.02议案名称:发行方式

审议结果:通过

12表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1170423038 98.709657 5273491 0.444749 10026399 0.845594

2.03议案名称:配股基数、比例和数量

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.04议案名称:定价原则及配股价格

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.05议案名称:配售对象

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.06议案名称:本次配股前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.07议案名称:发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

13票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.08议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.09议案名称:本次配股募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1173284089 98.950949 1414840 0.119323 11023999 0.929728

2.10议案名称:本次配股决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

2.11议案名称:本次配股股票的上市流通

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169425438 98.625523 5273491 0.444749 11023999 0.929728

3.议案名称:关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1180398771 99.550978 5287224 0.445907 36933 0.003115

144.议案名称:关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有

关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169614238 98.641446 5084691 0.428826 11023999 0.929728

5.关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1173472889 98.966872 1226040 0.103400 11023999 0.929728

6.关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关

主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

H 股 1169614238 98.641446 5084691 0.428826 11023999 0.929728

(三)关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议的全部

议案均为特别决议议案,已分别获得出席会议的 A 股、H 股股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥、叶盛杰

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规

15定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 《中金公司 2022 年第一次临时股东大会决议》《中金公司 2022 年第一次 A股类别股东会议决议》《中金公司 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议》;

2.《北京市金杜律师事务所关于中金公司2022年第一次临时股东大会、2022

年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议之法律意见书》。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2022年10月24日

16

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