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龙宇燃油:龙宇燃油第五届监事会第五次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

证券代码:603003证券简称:龙宇燃油公告编号:2022-013

上海龙宇燃油股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况上海龙宇燃油股份有限公司第五届监事会于2022年4月17日以电子邮件

等方式向全体发出召开第五次会议的通知及会议材料,并于2022年4月26日以通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1、2021年监事会工作报告

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、2021年度财务报告

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

3、2021年年度报告全文及其摘要

监事会认为:(1)公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证

监会和上海证券交易所的规定,所披露信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况。(2)公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。(3)监事会没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及摘要。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

4、2021年度内部控制评价报告

监事会认为:公司2021年度内部控制评价报告如实反映了报告期内的公司内部控制状况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

5、2021年度利润分配预案监事会认为:公司2021年度利润分配预案,按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和

《公司章程》等对现金分红要求,符合包括中小股东在内的全体股东及公司整体利益,同意本次利润分配预案并同意将其提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,降低公司财务成本,不存在损害公司及股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

7、关于2022年度日常关联交易预计的议案

监事会认为:公司根据日常经营需要,对2022年度日常关联交易进行预计,符合公司实际需求情况。本次关联交易不影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成较大的依赖,也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中,关联董事已回避表决,符合相关法律法规规定,表决程序合法有效。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于

2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

8、关于申请银行授信额度的议案

监事会认为:公司及控股子公司向银行申请授信额度系公司经营所需,为正常经营行为,决策程序合法,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

9、关于提供担保的议案

监事会认为:本担保事项是为公司和控股子公司日常正常经营需要而提供的担保,被担保公司有能力偿还到期债务,担保的风险在可控范围之内,决策程序合法,不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情形,我们同意该事项并同意提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提供担保的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

10、关于会计政策变更的议案

监事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的

合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们一致同意该事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

11、2022年第一季度报告

监事会认为:(1)公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况。(3)在提出本意见前,没有发现参与2022年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022

年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

以上议案1、2、3、5、8、9将提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2022年4月28日

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