证券代码:603008证券简称:喜临门公告编号:2022-030
喜临门家具股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日以通讯表决方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知已于2022年7月2日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确定 2021 年员工持股计划受让价格的公告》(公告编号:2022-031)。
关联董事陈阿裕先生、陈一铖先生、杨刚先生、朱小华先生、钱明霞女士、
陈萍淇女士回避表决。表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二二年七月八日