证券代码:603008证券简称:喜临门公告编号:2022-047
喜临门家具股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月4日下午以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年10月29日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《喜临门家具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
逐项表决结果如下:
1.1审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长提名,聘任陈一铖先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员辞职的公告》。
1.2审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据总裁提名,聘任郑双全先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员辞职的公告》。
(二)审议通过《关于增补提名委员会委员的议案》
鉴于原提名委员会委员杨刚先生辞职,为保证公司提名委员会的有效运作,根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,增补公司董事沈洁女士为提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二二年十一月五日附:简历陈一铖,男,1989年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
现任公司副董事长、常务副总裁兼新零售业务中心总经理,曾任公司副总裁、总裁助理等职。
郑双全,男,1973年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
现任公司总裁助理兼经营管理中心总经理,曾任广东美的集团美云智数科技有限公司咨询事业部总经理、广东中配互联网科技有限公司总经理、国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理等职。
沈洁,女,1985年9月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。
现任公司董事会秘书,曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表;浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。