证券代码:603017证券简称:中衡设计公告编号:2022-055
中衡设计集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2022年6月13日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司4楼会议室召开。
出席本次会议的董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员参加了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
经与会董事审议和表决,会议决议如下:
1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
具体内容详见公司于2022年6月14日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2022年6月14日