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华设集团:第五届监事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-30 查看全文

证券代码:603018股票简称:华设集团公告编号:2022-061

华设设计集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于

2022年12月29日在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会议

由监事朱国华召集,监事凌九忠主持。本次会议因情况特殊,以电话方式发出会议通知。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举凌九忠先生担任公司第五届监事会主席。凌九忠先生简历详见附件。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于监事会成员工作分工的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会

二○二二年十二月二十九日

1/2附件:

凌九忠,男,1965年2月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究员级高级工程师,江苏省优秀工程勘察设计师。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业,1992年2月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作,历任道路设计室主任工程师、总工室副主任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005年8月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师(2006年4月起任总工程师)。2008年8月任江苏省交通规划设计院有限公司总工程师。2011年1月任江苏省交通规划设计院股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2020年1月起任华设设计集团股份有限公司董事。

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